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日期: 2023-11-17 | 來源: 華人生活網 | 有12人參與評論 | 字體: 小 中 大
紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams）與聯邦調查局（FBI）紐約分局助理局長史密斯（James Smith）16日宣布，對3名涉嫌對金融機構實施詐騙且通過外國加密貨幣交易所進行洗錢、涉案金額逾千萬元的人員予以逮捕。
這3名被捕人員均為華人，壹旦罪名成立，將面臨共計最高82年的刑期。
根據檢方，這3名人員分別為來自法拉盛現年31歲的高忠實（Zhong Shi Gao，音譯，又名喬治George）、來自俄克拉荷馬州（Oklahoma）格斯理（Guthrie）的37歲男子許乃峰（Naifeng Xu，音譯，又名安迪Andy），以及來自布碌侖現年41歲的江飛（Fei Jiang，音譯，又名傑弗瑞Jeffrey或飛哥Brother Fei）。
其中高忠實與江飛於16日上午被捕並過堂，而許乃峰則於他所居中的俄克拉荷馬州被捕，將於未來幾日在當地法庭過堂受審。
根據昨日所公開的起訴書，3人至少在2018年至2022年前後與其他同伙共同參與了壹項詐騙計劃，通過在他們所控制的賬戶之間轉移資金，然後向金融機構虛假報告這些轉移未經授權，從而誘使金融機構將已被轉移的資金數額重新記入他們的被轉款賬號，以此方式向金融機構竊取了逾千萬元。
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