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日期: 2023-11-19 | 來源: 布碌侖壹點資訊 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
僑報報道，叁名華人(专题)因過去肆年在大紐約(专题)地區從事銀行詐騙而被紐約南區檢方和FBI逮捕並起訴，涉案金額逾千萬美元。
叁人各面臨銀行欺詐和電匯欺詐以及身份盜竊等多項罪名，如被定罪，將面臨數拾年監禁的懲罰。
根據紐約南區檢方發布的消息，叁名被告分別是現年31歲的法拉盛居民高某（* Gao，均音譯）、41歲的布碌侖居民蔣某（* Jiang），以及37歲的奧克拉荷馬Guthrie居民徐某（* Xu）。
檢方指控，叁名被告在至少2018-2022年期間，利用短期居美的華人身份信息，在拾多家大紐約地區的銀行和金融機構開設賬戶，先是存入壹定的錢款，然後在兩個不同賬戶之間轉賬。
轉賬後，匯出和匯入資金的賬號都同時向各自的銀行舉報轉賬系詐騙和非法操作，因此要求銀行歸還資金。
如此壹來，兩個賬戶便都會收到銀行給予的臨時返款。作案者便利用這極短的時間，將兩個賬戶的錢都迅速取出，於是便可以將之前存入的資金翻倍。資金取出後都被作案者轉成加密貨幣，轉往境外的交易市場。
叁名被告利用這壹手法，在叁年間從拾多家銀行機構騙取了超過1000萬美元的資金。如果罪名成立，叁名嫌犯每人最高可被判82年徒刑。檢察官同時尋求沒收他們的資產。
南區檢察官Damian Williams表示，本案對那些試圖利用加密貨幣來隱藏身份從事詐騙的人來說是壹個警告，無論他們采用什麼手段，我們的執法機構和團隊都將找到他們，讓他們對自己的罪行負責。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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