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日期: 2023-12-05 | 来源: 加西网 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
（加西网综合）加拿大金融情报机构因加拿大皇家银行RBC不遵守反洗钱和恐怖主义融资措施而处以 740 万加元的罚款。
加拿大金融交易和报告分析中心表示，违规行为包括在有合理理由怀疑和洗钱犯罪有关的情况下未能提交可疑交易报告。
根据CTV的报道，该机构名为 Fintrac，每年通过电子方式筛选来自银行、保险公司、货币服务企业和其他机构的数百万条信息，试图查明与非法活动有关的资金。
然后，Fintrac向警方和其他执法机构披露有关可疑案件的情报。
Fintrac 主管 Sarah Paquet 在最近的一次演讲中表示，该机构的首要任务是与企业合作，帮助他们遵守报告义务。
但她明确指出，有些企业已经违规，Fintrac 将在需要时采取适当的行动。
REF:
https://www.ctvnews.ca/business/financial-intel-agency-ha...
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