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日期: 2023-12-05 | 來源: 加西網 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
（加西網綜合）加拿大金融情報機構因加拿大皇家銀行RBC不遵守反洗錢和恐怖主義融資措施而處以 740 萬加元的罰款。
加拿大金融交易和報告分析中心表示，違規行為包括在有合理理由懷疑和洗錢犯罪有關的情況下未能提交可疑交易報告。
根據CTV的報道，該機構名為 Fintrac，每年通過電子方式篩選來自銀行、保險公司、貨幣服務企業和其他機構的數百萬條信息，試圖查明與非法活動有關的資金。
然後，Fintrac向警方和其他執法機構披露有關可疑案件的情報。
Fintrac 主管 Sarah Paquet 在最近的壹次演講中表示，該機構的首要任務是與企業合作，幫助他們遵守報告義務。
但她明確指出，有些企業已經違規，Fintrac 將在需要時采取適當的行動。
REF:
https://www.ctvnews.ca/business/financial-intel-agency-ha...
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