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日期: 2023-12-14 | 來源: 加西網 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
(加西網綜合)BC省證券監管機構再次追繳詐騙犯妻子持有的數百萬資產。
(BC法院)
本月早些時候，BC省最高法院的裁定BC 省證券委員會批准 2020 年授予的新權力，並試圖追討溫哥華居民 Earl Douglas Pasquill 所欠的 2170 萬元罰款。
在持續伍年的法律斗爭中，BC省證券委員會將再嘗試向金融欺詐者的妻子持有的資產收取巨額罰款。
要把《省報》的報道，B.C.證券委員會發言人布賴恩·克拉德科(Brian Kladko)本周表示，根據這壹決定，於周叁提交索賠要求。證券監管機構正試圖通過Vicki Irene Pasquill持有的財產和公司收取 2170 萬元的罰款。Vicki是壹位 70 多歲的退休教師，也是金融詐騙犯Earle Douglas Pasquill的妻子。
2015 年，證券委員會法庭因Earle參與欺詐近 700 名投資者而下令進行處罰。他和合伙人Michael Patrick Lathigee從投資者那裡籌集了數千萬美元，但隱瞞所投資的房地產開發項目陷入了嚴重的財務困難。調查發現為投資美國喪失抵押品贖回權而籌集的數百萬元已被轉用於通過無擔保貸款支持房地產開發。
追討罰款 2170 萬元是用於彌補投資者自 2008 年以來的損失。
BC省最高法院法官 David Crerar 發表了長達 45 頁的判決書。這壹引人注目的條款旨在解決“欺詐者和其他在市場誠信邊緣運作的人會在不穩定的交易、促銷和其他活動之前安排自己的事務，經常將資產轉移給家庭成員或其他第叁方，以保護自己未來的判決和制裁，”
12 月 6 日的裁決指此類條款在加拿大尚屬首例。
Vicki 和其控股公司Vicker Holdings曾試圖徹底駁回 BC 省證券委員會提出索賠的要求。但法官駁回了訴訟已被放棄且已超過提起訴訟時效期限的論點。
法官造成這壹延誤的“最終原因”是Earle和現居住在美國的Vicki 都沒有繳納罰款。
根據BC省的新法律，證券委員會現在可以追查金融欺詐者家庭成員以低於市場價值的價格接收財產和其他資產，包括不僅在非法活動期間和之後發生的轉移，而且還可以在非法活動之前發生的轉移。- 地產及投資版面的文章僅供參考，不作為投資建議。投資有風險，入市請謹慎！
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