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日期: 2024-04-03 | 來源: FX168財經 | 有0人參與評論 | 專欄: 英國 | 字體: 小 中 大
英國警方日前破獲全球最大比特幣洗錢案，查獲超過6.1萬枚比特幣，這些資金由華裔(专题)英國女子Jian Wen涉嫌協助被中國通緝的詐騙集團首腦Zhimin Qian而獲得，她將於5月10日判刑。英國當局尋求將這些資產充公，但中國學者指出，13萬名中國受害者有權獲得賠付。
據報道，這些贓款被指是來自Zhimin Qian於2014至2017年間，在中國欺騙近13萬名投資者所得，他從投資者手中騙取近63億美元資金，兌換成比特幣後攜款潛逃，迄今仍逍遙法外。
英國警方是在2021年搜查了Jian Wen和Zhimin Qian租用的壹間房屋，並沒收共裝有61000枚比特幣的各種加密錢包，當時61000枚比特幣在當時價值約17億美元，以比特幣現價69000美元換算，如今價值已超過40.8億美元。
Jian Wen之所以遭警方盯上，是因為她試圖使用比特幣在倫敦購買奢侈品和房地產，包括在漢普斯特德的壹座附設游泳池、有柒個臥室的豪宅，該豪宅市價達3000萬美元，但由於Jian Wen無法解釋其比特幣的來源，交易未能完成。
Jian Wen最初聲稱，其持有的比特幣是通過挖礦取得，但她後續又改變說法，聲稱這些比特幣是Zhimin Qian給她的愛物，並出示壹份契據，寫明她從Zhimin Qian手中獲取3000枚比特幣。
但檢察官Gillian Jones在審判開始時表示，錢志敏在中國當局開始調查其詐騙行為不久後，於2017年使用偽造的護照抵達英國，而當時錢志敏需要將被盜的贓款轉換成比特幣以便從中國帶出，然後再轉換回現金，因此利用簡雯作為她的掩護人。
檢方表示，Jian Wen應該知道錢志敏的錢是非法獲得的，理由包括Zhimin Qian對前往與中國有引渡條約的國家旅行感到厭惡。
面對這些指控，Jian Wen在法庭上堅稱自己的清白，聲稱自己對於Zhimin Qian的犯罪行為毫不知情，僅認識他作為壹名經營珠寶生意、比特幣挖礦成功的商人。
Jian Wen表示，她只是試圖為她的兒子提供更好的生活，她的律師馬克·哈裡斯(Mark Harris)形容Zhimin Qian為壹名專業的犯罪超級反派，不斷對自己的委托人謊報資金來源。
據路透社消息，經過陪審團審理，英國倫敦南華克皇家法院最終判決Jian Wen壹項洗錢罪成立，並預訂在5月10日宣布刑期。至於Zhimin Qian在2020年時就已逃離英國，目前仍逍遙法外。
針對查獲的6.1萬枚比特幣贓款，英國皇家檢察署已向高等法院提起民事追償程序，以確定是否有其他合法權利人存在，壹旦這些資產被正式沒收，將按照規定，壹半歸英國警方所有，另壹半則劃歸英國內政部。
值得關注的是，中國反洗錢研究中心執行主任嚴立新近日向中國媒體宣稱，13萬名中國受害者有權獲得賠付，北京不會坐視不管。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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