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日期: 2024-06-20 | 來源: 鳳凰網 | 有0人參與評論 | 專欄: 加州 | 字體: 小 中 大
6月18日，美國司法部宣布了10項追加起訴，指控墨西哥錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）在洛杉磯的同伙與中國地下錢莊相關的洗錢組織合謀，對販毒收益進行“洗錢”。司法部表示，在共謀期間，該集團同伙與中國地下錢莊之間的毒品收益資金往來超過 5000萬美元。中方也已經通報了此案偵辦進展。
中國和墨西哥執法機構向美國司法部通報說，經過與美國緝毒署（DEA）的密切協調，這兩個國家最近逮捕了追加起訴書中提到的逃犯，他們在去年受到初步指控後逃離了美國。
美國司法部對這項被稱為“財富逃亡者行動”（Operation Fortune Runner）的共謀活動進行了多年的調查，最終於4月 4日發出了壹份追加起訴書，並於本月17日啟封。司法部共指控24名被告犯有壹項共謀協助和教唆分銷可卡因和甲基苯丙胺罪、壹項共謀洗錢罪和壹項共謀經營無證資金轉移業務罪。
追加起訴書稱，壹個與錫那羅亞販毒集團有聯系的洗錢網絡收集了大量毒品收益，並在壹個與中國地下錢莊有聯系的聖蓋博谷（San Gabriel Valley）匯款集團的幫助下，在洛杉磯地區用美元“洗白”了大量毒品收益。據稱，他們隨後隱藏了販毒收益，並使墨西哥和其他地方的販毒集團成員能夠獲得在美國產生的收益。
據稱，45歲的主要被告、來自東洛杉磯的埃德加·喬爾·馬丁內斯-雷耶斯（Edgar Joel Martinez-Reyes）伙同其他人使用了多種方法隱藏資金來源，包括基於貿易的洗錢、“構建 ”資產以規避聯邦財務報告要求，以及購買加密貨幣等。在追加起訴書中被指控的20人預計在未來幾周內在洛杉磯市中心的美國地區法院接受傳訊，其中壹人本月17日已接受傳訊。
司法部的壹名檢察官馬丁·埃斯特拉達（Martin Estrada）說：“芬太尼和甲基苯丙胺等危險毒品正在摧毀人們的生活，但販毒者只關心他們的利潤。因此，為了保護我們的社區，我們必須打擊為毒品洗錢的復雜的國際犯罪集團。正如這份起訴書和我們在國際上采取的行動所表明的那樣，我們將堅定不移地追捕所有為我國的破壞活動提供便利的人，並確保他們對自己的行為負責。”
根據中國媒體報道，中國公安部部署遼寧省警方對美方通報的佟某某涉毒洗錢線索開展工作，依法以涉嫌非法經營（外匯）犯罪立案偵查。經查，2017年以來，佟某某等人在美開設車行銷售汽車並為購車客戶提供人民幣和美元兌換服務，後期轉變為專門從事非法買賣外匯等犯罪活動。該犯罪嫌疑人已被警方抓獲，案件正在進壹步偵辦中；此案是近期美中禁毒合作的成功案例。
2023年11月美中元首峰會後，兩國在禁毒領域逐漸提升合作。根據中國駐美使館消息，6月14日，白宮國家禁毒政策辦公室主任古普塔（Rahul Gupta）與中國駐美大使謝鋒會見，雙方就在相互尊重、平等互利基礎上推進兩國禁毒合作進行了坦誠深入溝通。會見中，謝鋒歡迎古普塔即將率團訪華，介紹了中國禁毒機構近期開展工作情況，強調芬太尼問題不是中國的問題，也不是中國制造的問題。但基於人道主義考慮，中方壹直在力所能及地協助美方應對芬太尼問題，付出了巨大努力，展現了合作誠意。美方應該與中方相向而行，認真對待並切實解決中方有關關切，為下步合作營造良好氛圍。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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