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日期: 2024-09-23 | 來源: 加西網 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
加西網編譯報道：道明銀行（TD Bank）正在采取行動，沒收壹名在紐約被定罪的俄羅斯裔加拿大人在魁北克的家。
據稱罪名是密謀向克裡姆林宮秘密運送超過 1000 萬加元的受限制電子產品，用於烏克蘭戰爭中的武器系統。
據Global News報道， TD 已提交了壹份為期 60 天的通知，表示打算取消 38 歲的 Nikolay Goltsev 在 Ste. Anne-de-Bellevue 的住宅的贖回權。
Goltsev 前在紐約被關押並等待判決。
蒙特利爾市的財產評估記錄顯示，他與妻子合住的房子在他 2023 年被捕之前，市場價值為 848,800加元。
在取消抵押品贖回權之際，TD 與美國司法部和其他美國金融監管機構進行談判，以支付高達 40 億美元的多次洗錢失誤罰款。
美國官員已調查並指責TD的美國分支機構在紐約、新澤西和佛羅裡達州的至少肆個分支機構內設有松散的反洗錢控制和檢測系統，允許Goltsev和他的妻子等罪犯利用TD為犯罪提供便利。
道明銀行公司發言人 Elizabeth Goldenshtein 拒絕討論 Goltsev 在紐約的案件或該銀行對其魁北克住宅采取的止贖行動的具體細節。
Goldenshtein 表示：“由於我們的保密政策，我們不會對任何客戶詳情發表評論，但我可以確認，此案與我們正在美國進行的反洗錢事務無關”。
7 月 11 日，Goltsev 在與紐約東區檢察官達成協議後認罪。 法庭記錄顯示，調查人員在邊境南部查獲了道明銀行的記錄。
檢察官封存了這些賬戶，因此很難知道有多少錢流入了 TD 賬戶。
Goltsev 的認罪協議顯示，他同意沒收並支付 400 萬美元，並交出聯邦調查局和國土安全部調查人員沒收的另外價值 168 萬美元的資產。
認罪協議副本顯示，他還同意不對任何 46 個月或更短刑期的判決提出上訴。 認罪協議副本還顯示，戈爾采夫同意被驅逐出美國，可能被遣返回加拿大或俄羅斯。
（來源：TD Bank / Registre foncier du Québec）
7 月 17 日，道明銀行 （TD Bank） 提交了取消該商人在魁北克省 Ste-Anne-de-Bellevue 住宅的贖回權的意向通知。代表 TD 的壹名律師在文件中表示，這名被監禁的俄羅斯裔加拿大商人在 450,000 加元抵押貸款的房屋淨值信貸額度部分欠銀行 232,715 加元。- 溫哥華網版權所有，未經授權或許可，嚴禁轉載或摘錄
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