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日期: 2025-03-10 | 来源: 高净值移民 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
美国的投资移民，又传来了暴雷的消息……
3月7日，据美国CBS新闻的报道，一位华人移民律师陈丹红（Danhong "Jean" Chen）涉嫌签证欺诈，逃亡后被吉尔吉斯当局逮捕，现已引渡回美国受审。
目前，陈丹红被控14项联邦重罪，涉案资金高达5200万美元，欺骗了100多名投资人（其中大部分是中国投资人），法官裁定案件将于3月14日继续审理。
作为一个行业16年的从业者，以及正在办理EB-5的投资人，我了解了整个事情的来龙去脉后，觉得很有必要跟大家讲讲这其中的风险，帮大家避避坑。
我打算从三个方面跟大家聊聊这件事：
1、发生了什么事？哪些人受到了影响？
2、美国投资移民项目的风险点有哪些？
3、投资人如何选择适合自己的项目？
发生了什么事？
案件的主人公，是一位叫陈丹红的华人律师，她1997年在美国波士顿大学取得了法学硕士学位，1998年获得律师执业资格，之后就进入了移民行业。
陈丹红
2003年，她和前夫叶建云（Jianyun "Tony" Ye）共同成立了一个律师事务所，开始涉足EB-5业务，主要服务华人社区，之后她还加入了美国移民律师协会（AILA）。
根据媒体报道，陈丹红被描述为“认真负责”“专业细致”的律师，不少客户都对其称赞有加。
看上去，陈的履历十分光鲜，客户评价也很高，十分值得信任，然而，转折点发生在2014年。
2014年，陈丹红和叶建云购买了金门区域中心（Golden State Regional Center）及其他实体，并在购买后立即将所有权转移给了一名代持人，虽然这名代持人并不知情。
不仅如此，他们还向政府隐瞒了金门区域中心的真实所有权，然后利用这个区域中心为自己的客户办理EB-5投资移民手续，从中获取非法利益。
实际上，项目是不存在的，现场一直是一片荒地，丝毫没有动工的痕迹。
这件事直到2018年才被发现。
2018年，美国证券交易委员会（SEC）指控她和叶建云通过EB-5项目非法获得超过1000万美元的佣金，2019年，他们因涉嫌EB-5签证欺诈被联邦大陪审团起诉。
起诉书称，她通过伪造文件，欺骗了100 名EB-5申请人，涉及金额高达5200万美元。
她的前夫叶建云在2021年认罪，被判刑12个月，现已刑满释放，但陈丹红却不肯伏法，反而开启了逃亡生涯。
最终，她在吉尔吉斯斯坦被抓捕，近期被引渡回美国，等待审判。
EB-5项目风险重重？
其实，陈丹红所谓的通过合作的项目方帮客户拿绿卡，就是一个骗局，她通过伪造签名、提交虚假的EB-5申请文件，骗取客户信任。实际上，项目就是她自己的，不仅赚取客户的律师费，连投资移民的款项也全部侵吞。
而被骗的100多名投资人，不仅绿卡拿不到，大概率钱也拿不回来了，人财两失。
从案件的已知信息中，我们可以知道，陈丹红的案子至少有两个严重的欺诈行为：
1、伪造文件。她有多次伪造签名和文件经历，无论是提交给区域中心的，还是展示给投资人的，基本上都是假的。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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