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日期: 2025-03-20 | 来源: 家办新智点 | 有0人参与评论 | 专栏: 新加坡 | 字体: 小 中 大
一名中国富豪正在起诉四名前雇员，指控他们多年来通过欺诈交易和虚假索赔从其位于新加坡的家族办公室熊猫企业（Panda Enterprise）和利丰国际（LFI）窃取资金。这一事件凸显了某些家族办公室结构的脆弱性。
该富豪为家族办公室熊猫企业（Panda Enterprise）和利丰国际（LFI）的掌控人钟仁海。钟仁海指控称，这四名前雇员滥用他的信任和信心，多年来将7,400万新元（约合4亿人民币）转入自己的账户，或未经授权挪用属于他的资金。
针对这四名前雇员，他已向法院申请下达一项全球冻结令和所有权禁令。该公司是一家由上述前雇员（均为股东）设立和控制的实体。在2015年5月至2024年2月期间，他们是LFI唯一驻新加坡的员工。
3月14日，新加坡高等法院维持了针对前雇员和新加坡财富的全球冻结令。法院命令也称为“资产冻结令”，禁止一方处置或处理其资产。
大量财务不当行为和伪造文件
钟仁海发现工作人员涉嫌在2023年12月挪用了LFI及其家族办公室的资金，这导致这四人于2024年1月被免职。
2024年1月底，钟仁海聘请了外部法务会计师事务所Alvarez & Marsal (A&M) 对员工涉嫌的不当行为进行独立调查。经过九个月的调查，调查于2024年10月25日完成。A&M得出的结论是7400万新元被挪用，并错误地从钟先生或LFI的银行账户支付给了前员工。
裁决由法官于2025年3月14日做出，详细说明了一项复杂的计划，该计划在数年间从钟仁海位于新加坡的公司熊猫企业和利丰国际（LFI）挪用资金。
这四个人Goh Sock Ngee (又名 Shannon)、Lim Wee Siew (Alice)、Eileen Ealham和Yap Shin Tze (Richard)，曾是LFI仅有的驻新加坡员工。
法庭还发现，被告控制的实体Singa Wealth (BVI) Holdings Ltd在协助涉嫌欺诈行为中发挥了作用。
后来，Alvarez & Marsal调查发现了大量财务不当行为的证据，并因此提起了法律诉讼。判决概述了几起关键的欺诈行为。最严重的一起是伪造MT103 SWIFT付款文件，这是国际电汇使用的标准信息。
根据法庭记录，Shannon于2023年10月25日向钟仁海发送了一份伪造的MT103，声称Singa Wealth已向LFI转移了2200万新元。此前，钟仁海要求Shannon提供证据证明Singa Wealth是否已将资金存入LFI 用于员工的投资。
2023 年11月10日，钟仁海进一步怀疑LFI向Singa Wealth进行了某些未经授权的转账，因此要求提供Singa Wealth和LFI之间的转账记录，金额高达2500万新元，Shannon随后重申了伪造的 MT103。
然而，伪造的MT103反映了2023年7月24日Singa Wealth向LFI进行的2200万新元交易。但是从报告中可以清楚地看出，这笔交易从未发生过，因为LFI从未收到伪造的MT103中声称的金额。
Shannon称，她无意中将伪造的MT103发送给了钟仁海，伪造的MT103是一张汇票，因为上面没有银行抬头。她进一步声称，钟仁海不可能认为这是一笔真正的交易，因为它显然不是由银行准备的。她还声称，制作MT103是一种常见的做法，目的是让供应商放心。她还称，伪造的MT103是在共享驱动器中发现的，她不知道是谁准备的。
该文件包含与LFI向另一个实体支付的合法款项相同的交易参考号，证实该文件已被更改。法官在判决书中指出：“伪造的MT103是为了欺骗钟某，使其相信原告的资金未经授权被转移到Singa Wealth。”
另一个重大发现是2019年至2022年期间支付给员工的工资和奖金被少报。报告发现，Shannon、Alice和Eileen共收到836万新元的超额付款，但并未向钟仁海进行妥善披露。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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