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日期: 2025-04-07 | 来源: 显微故事 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
近年来，越来越多的网友反映如今在银行办理各种业务流程越来越“具体”。
存钱要提供收入证明，取钱要说明使用用途，想要继承遗产那更是一场“证明马拉松”，不仅要证明“你是你”，还要证明“你爸是你爸”，就连寺庙捐香火都要注明“宗教用途”……
可以说，为了“反洗钱”“防诈骗”，监管部门的“手电筒”时刻聚焦着日常操作中可能存在的犯罪隐患，力求在第一时间扼住犯罪分子的咽喉。
然而让人没想到的是当一个个普通人在柜台为了证明“你是你”而焦头烂额的时候，这张在严苛监管体系下好不容易搭建起来的信任链条却在最不该的地方崩了口。
近日，一起银行客户经理利用职务之便诈骗银行客户1.6个亿的案子登上了舆论的高峰，老牌直播平台映客也被卷入其中。
与此同时，“平台背锅、银行隐身”——法院的判决结果也在网友之间引起热议。
有不少网友发问：相对于普通人的金钱流动成为监管的重心，银行职员却能绕过风控“如鱼得水”，这样一次次金融诈骗的罗生门，追责究竟该找谁？
文 | 李慧颖
编辑 | 乔森
如今网络骗局屡见不鲜，我们都或多或少听过不少“杀猪盘”，但是某银行却有个小职员打着银行的名义，光明正大地打造了一场堪称“氪金版的杀猪盘”。
2022年4月21日，郑州市公安局金水分局接到一起特殊的报案。
一位受害者自称被金融诈骗200万，但有意思的是，骗子不仅和他一起来到了警局自首，还对自己的罪行供认不讳。
按理说，事实清晰、案情明了，应该很快就可以结案才对。但让郑州公安局没想到的是，在接下来的查证中，这起诈骗案牵扯的金额会从原本的200万一步步扩大到惊人的1.6个亿。
而始作俑者只是银行的一名小职员。
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