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日期: 2025-09-30 | 来源: 都市快报 | 有0人参与评论 | 专栏: 英国 | 字体: 小 中 大
当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。该案中有超过 12.8 万人被骗，查获的加密货币总价值超过 55 亿英镑（约526.4亿元人民币），她承认获取并持有这些非法所得。
被告人名为钱志敏（Zhimin Qian，音译），化名张雅迪（Yadi Zhang，音译），47岁。
伦敦警察局发布声明称：“2014至2017年间，张雅迪在中国策划了一起特大诈骗案，超过12.8万名受害者被骗，其非法所得随后被转存为比特币资产。”
警方补充道，该女子随后使用伪造证件潜逃离开中国，入境英国，并于2018 年9月试图通过购置房地产洗钱。
英国警察局经济与网络犯罪部门负责人威尔・莱恩（Will Lyne）表示，此案 “不仅是英国史上最大规模案件之一，也是全球加密货币案件中涉案金额数一数二的案件”。
该案历时7年调查，去年同案女共犯，42岁英国华裔女子温简（Jian Wen 音译）被判处6年8个月监禁。根据警方调查核实，温简协助转移了一个加密货币钱包，该钱包内含有 150 枚比特币，当时价值约170 万英镑（约1625万元人民币）。
钱志敏（Zhimin Qian，音译）
温简（Jian Wen 音译）
多名受害者已获部分赔偿
钱志敏目前已被羁押，等待宣判，宣判日期尚未确定。伦敦警察局调查组组长格罗托表示，被告人在被捕前的5年间一直在 “逃避法律制裁”，此案的调查涉及多个司法管辖区，过程十分复杂。
英国皇家检察署（CPS）副首席检察官韦耶尔表示：“比特币及其他加密货币正越来越多地被有组织犯罪分子用于掩饰和转移资产，以便诈骗者能享受其犯罪行为带来的利益。这起案件是英国最大的加密货币查获案，充分体现了这些诈骗者可获取的犯罪收益规模。”
英国皇家检察署去年曾表示，依据中国设立的赔偿计划，许多受害者已获得部分赔偿。
新闻多看点
中国天津蓝天格锐特大非法集资案2017年案发，涉案金额超430亿元，受害者近13万人，遍及全国31个省、直辖市、自治区，钱志敏是该公司实际控制人。
2017年产品爆雷后，钱志敏将非法所得转换为比特币转移至海外，并利用假护照逃至英国。2021年5月，警方查获并冻结了钱志敏设备中的6.1万枚比特币。2024年4月，钱志敏在英国落网。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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