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日期: 2026-01-08 | 来源: 德国之声 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
北京证实被控为诈骗案头目的陈志已被从柬埔寨引渡回中国。此前，美国指控他涉嫌策划了数十亿美元的诈骗活动。
北京证实被控为诈骗案头目的陈志已被从柬埔寨引渡回中国。此前，美国指控他涉嫌策划了数十亿美元的诈骗活动。
专家指出，对于柬埔寨来说，将陈志引渡到中国是阻力最小的方案。这既满足西方的调查愿望，又符合北京避免将这起敏感案件交给美英法庭审理的心态。
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柬埔寨内政部周三（1月7日）表示，应中国政府要求，太子集团董事长陈志及另外两名中国公民已于一天前被捕并被引渡回中国。柬内政部还称，陈志曾拥有双重国籍，但其柬埔寨国籍已于去年12月被吊销。
美联社报道，美国检方于去年10月对陈志提起公诉，指控他策划跨国诈骗网络，进行洗钱以及施暴。起诉书显示，太子集团诈骗获利每日可高达3000万美元。
此前，美国财政部和英国外交部已对陈志实施制裁，查封了陈志的相关资产，其中包括价值至少1亿美元的房产和价值140亿美元的加密货币。
美联社报道指出，近年来，诈骗中心在东南亚地区激增，通过虚假投资等诱骗手段，骗取受害者的钱财。据联合国毒品和犯罪问题办公室估计，2023年全球诈骗受害者损失金额累计高达180亿至370亿美元。
福建人陈志在柬埔寨创立太子集团
陈志现年38岁，他以及手下公司已被美国和英国制裁。2014年，陈志在柬埔寨创立了太子集团，业务遍及房地产、银行、航空、加密货币投资等多个领域。当年，向柬埔寨捐款25万美元后，陈志加入柬埔寨国籍。
根据路透社，出生于福建省的陈志多年来保持低调，周四（1月8日）中国官方媒体播放了一段视频，显示他被戴上手铐和头罩，由武装警卫押送，从柬埔寨搭乘引渡航班。
美方指控太子集团：亚洲最大的犯罪团伙之一
根据去年在美国纽约布鲁克林法院提交的起诉书，陈志及其高管将太子集团发展成为“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”，该集团在30多个国家运营着100多家商业实体。
美国检方指控陈志的团伙对250名美国人进行了诈骗，涉案金额达数百万美元，其中一人损失了价值40万美元的加密货币。据美国财政部统计，2024年，美国人因东南亚地区的诈骗损失至少100亿美元。
继美国后，英国当局也冻结了陈志在英国的业务和资产，包括位于伦敦的一栋价值1200万欧元的豪宅和一栋价值1亿欧元的办公楼。
之后，其他国家和地区也先后采取了行动。新加坡于去年10月30日宣布查封陈志1.14亿美元的金融资产，以及一艘游艇；在台湾，警方没收26辆豪车，包括一辆法拉利、一辆布加迪和一辆保时捷；在香港，港警也冻结了陈志的资产。以上三地均对陈志展开调查。
专家：引渡到中国是阻力最小的方案
不过，陈志似乎有备而来。去年11月他通过律师发表声明称，“太子集团断然否认其董事长参与了任何非法活动”。柬埔寨政府当时也做出低调回应，一位发言人表示，政府不会包庇违法者，但并未指控陈志或太子集团有任何不当行为。法新社称，陈志曾在柬埔寨担任过掌权者洪森父子的高参。
跨国犯罪问题专家、哈佛大学亚洲中心访问学者西姆斯（Jacob Daniel Sims）表示，柬埔寨政府面临的国际压力越来越大，不作为已不再是选项。“将陈志引渡到中国是阻力最小的方案。这既满足西方的调查愿望，又符合北京避免将这起敏感案件交给美英法庭审理的心态，”西姆斯说。
东南亚的网络诈骗活动十分猖獗
在执法薄弱的东南亚地区，网络犯罪现象十分猖獗，尤其是在柬埔寨和缅甸，赌场往往就是犯罪活动的中心。被贩卖到当地的外国公民，被雇佣从事“爱情欺骗”或者加密货币诈骗活动，他们通常被虚假的工作机会吸引，应招后，不得已在近乎奴隶般的条件下工作。
美国对陈志的起诉书称，太子集团在柬埔寨建造了至少10个诈骗区，但起诉书只列出了其中三个：金福、金杯和芒果园。
诈骗受害者中有很多是中国人，北京政府很难坐视不顾。据路透社报道，中国自2020年以来一直在同柬埔寨合作调查太子集团。2023年年中，北京向缅甸施压，要求缅甸政府打击电子诈骗犯罪活动，一些主犯被引渡到中国受审，其中数人被判处死刑。此后，中国与泰国和缅甸合作，从泰缅边境清剿了若干个诈骗园，释放了在那里行骗的近万人。柬埔寨也在去年夏季逮捕了数千名来自多个诈骗中心的“工作人员”。
联合国人权事务高级专员署2023年的一份报告估计，缅甸至少有12万人、柬埔寨至少有10万人被迫从事网络诈骗活动。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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