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日期: 2026-01-27 | 來源: RFI 華語 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
美國區塊鏈研究公司 Chainalysis 發布報告稱，2025年通過加密貨幣洗錢規模達到820億美元，較2020年的100億美元大幅上升，其中壹個重要推動因素是華語背景洗錢組織的快速擴張。
路透社報道，美國區塊鏈研究公司 Chainalysis 在報告中指出，增長最快的類型是華語洗錢網絡。這類網絡在新冠疫情期間出現，並在2025年每日處理接近4000萬美元的加密貨幣交易。
區塊鏈技術會記錄加密貨幣交易中涉及的錢包地址，但要確認這些錢包背後的真實身份卻拾分困難。
不過，Chainalysis表示，2025年約有1800個活躍錢包被確認與華語洗錢網絡有關，經手的加密貨幣金額約為161億美元，且這壹數字很可能仍被低估。
報道稱，中國已禁止加密貨幣交易，並不承認數字代幣為法定貨幣或合法資產。中國最高人民檢察院檢察長應勇表示，2024年中國共起訴3032名涉及加密貨幣洗錢的人員。
多年來，全球監管機構和政府持續警告稱，加密貨幣因監管力度普遍弱於傳統金融體系，已成為犯罪活動的溫床之壹。不過，專家也指出，這只是犯罪分子轉移資金的多種手段之壹。
美國區塊鏈研究公司 Chainalysis還指出，加密貨幣洗錢網絡為規避追查，常利用提供托管服務的“擔保平台”。這類平台允許洗錢者公開招攬客戶並宣傳其服務。
Chainalysis表示：“華語擔保平台、資金轉移服務以及相關的金融犯罪網絡，已經形成壹個復雜且具備韌性的生態系統，即便面對執法行動，仍能不斷調整和演化。”
報告指出，與其他類型的非法鏈上活動類似，針對擔保服務的打擊行動雖然會造成幹擾，但核心網絡依然存在，並會在遭遇壓力時轉向其他替代渠道。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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