-
日期: 2026-02-16 | 来源: 大洛杉矶LA | 有0人参与评论 | 专栏: 加州 | 字体: 小 中 大
洛杉矶伯班克（Burbank）一名房主遭遇精心策划的身份盗窃诈骗，导致其价值约150万美元的房产被非法出售，而就连贷款机构也没有识别这一欺诈，将97.5万美元放款给诈骗人，令人惊愕！
据美国司法部洛杉矶中央区检察官办公室（U.S. Attorney’s Office for the Central District of California）的声明显示，三名嫌疑人已经在2月11日被捕，另外还有一人在逃。被捕的嫌疑人分别是——
格莱尼斯·卡多纳（Glenis Cardona），63岁，房地产经纪人兼托管公司经营者，高地市（Highland）居民）
伊万·雷耶斯（Ivan Reyes），50岁，范奈斯（Van Nuys）居民，
阿尔沙克·“约翰”·阿科皮扬（Arshak “John” Akopyan），46岁，（北岭（Northridge）居民。
在逃的是：54岁的巴兹尔·蒂克里蒂（Basil Tikriti），马里纳德尔雷（Marina del Rey）居民。
提供所有虚假材料
完成房产过户手续
检察官指控，该团伙是从2023年底至2024年1月期间，实施了这一“房屋窃取”（deed-snatch）手续。他们盗用受害房主和一名虚构买家的身份信息，首先由卡多纳通过其经营的Golden Escrow公司获取房产产权报告，评估是否存在留置权（如子女抚养费债务）。调查显示，该房产仅有一笔子女抚养费留置权，这成为团伙选择目标的关键因素。
随后，嫌疑人伪造了一系列关键文件，包括虚假身份证、购买协议、赠与契约（grant deed）、信托契约（deed of trust）和贷款申请。
蒂克里蒂同时冒充卖家（房主）和买家，使用盗取的身份信息参与交易。雷耶斯和阿科皮扬则扮演欺诈性抵押贷款经纪人角色，向贷款机构提交虚假申请。团伙还雇佣虚假公证人完成文件认证。
卡多纳被指控在托管过程中同时代表“受害卖家”和“受害买家”，并控制整个托管流程。2024年1月，贷款机构基于这些伪造文件发放了价值97万5000美元的贷款。
资金到账后，卡多纳据称通过第三方渠道洗钱，将款项转移至多个账户以掩盖踪迹。银行最终向卡多纳的商业账户转入超过96万1000美元。同日，她又将6万美元转入个人账户，其中包括1.825万美元用于一家汽车经销商。
此外，她在Target、TJ Maxx、Coach和Nordstrom Rack等零售店消费数千美元，这些支出与其平时购物习惯明显不符。
FBI介入
嫌犯面临30年刑期
而受害的屋主在交易完成不久便察觉，他意外接到一家珠宝店的电话，原来珠宝店接待了一名客户，该客户使用屋主的身份信息进行交易，珠宝店为了完成背景调查，于是打电话给了屋主，屋主这才发现自己的房子都没了。于是立即报警，发现自己名下的伯班克房产已被非法转让，房屋所有权已落入他人之手。
联邦调查局（FBI）于2024年1月启动调查。
调查人员在搜查中获取的短信记录显示，团伙成员曾兴奋地在群聊中发消息：“我们一起会从中获利。”几天后，他们据称找来两名男子假扮买家和卖家，并为他们伪造驾照以完成公证手续。卡多纳的一名员工还伪造了首付款收据，发送给贷款机构以证明买家符合资格。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
-
原文链接
原文链接:
目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见