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日期: 2015-01-26 | 来源: 加西网 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
(加西网综合)中国江苏扬州市一名科长因腾挪一亿多元人民币到海外购买别墅，牵引出加拿大卑诗省本那比市一间汇款公司被中国指为“特大地下钱庄”。该钱庄被指四年内涉及的汇款金额达85亿元人民币(约16亿加元)。
由于中国外汇管理法规订明，个人出境限额在五万美元。因此一些大额的汇款，普遍选择利用特别通道。
丽晶广场特大地下钱庄涉嫌转移资产高达85亿
中国持续展开猎狐行动针对逃外贪官，其中一个让人感兴趣的是，究竟这些贪官是怎样把数以亿元计的赃款逃到国外，消息指，他们主要是透过“网银划转”、“空壳公司”、“地下钱庄”等方式运作。据中国媒体21世纪经济报导，透过公检法、人行反洗钱等系统人士深入调查，贪官主要是透过“网银划转”、“空壳公司”、“地下钱庄”等方式运作。而“地下钱庄”通常以“XX商行”、“投资公司”甚至“移民服务机构”的名号出现。
根据披露出来中国反贪猎狐行动的宗卷(2010)扬刑二终字第0054号判决书显示，家在福建省福清市的何家财与妻子2003年在加拿大注册了一间公司名为「加拿大特快汇款有限公司」后，在本那比丽晶广场设店经营，何家财自任总经理。
公司成立后，拟在中国开展特快汇款业务，因未获得中国人民银行批准，何家财于是在中国国内采用境内支付和收取人民币资金、境外收取和支付相应外汇资金 的方式，从事境外和中国之间外汇与人民币买卖业务。外币一律滞留国外，人民币一律滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
为了不引人注意，何家财还把客户的大额资金，化整为零，分成若干笔存放于不同帐户。据悉在中国开设的帐户就多达336个。而他从中收取手续费获利，在 加拿大收取每笔0.3%至1%不等的手续费。他并在阿联酋、香港等地设有类似的公司。据称其公司平均每天交易额达460万元人民币(约90万加元)，涉及 中国20多个省份，4000多人牵涉其中。
何家财主要僱用老家的妻姐夫妇施丽云和陈云龙，在中国以多个亲属的名义开设了众多私人帐户，用来存放客户款项；并按照加拿大特快汇款公司的指令，负责给国内的客户支付或收取汇款。
资料显示，何的快汇公司平均每天交易额达460万元，遍及全中国20多个省份共4000多人牵涉其中。
一审宣判后，何不服向扬州市中级人民法院提出上诉。
理由是，加拿大特快汇款有限公司拥有业务所需的所有证照和后台清算支持，从事合法业务，公诉机关所举证的银行转帐明细，与加拿大特快汇款有限公司没有必然联系，也无法证明是非法买卖外汇的行为，公司及活动在一些国家是属于合法的。
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