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日期: 2015-01-26 | 來源: 加西網 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
(加西網綜合)中國江蘇揚州市壹名科長因騰挪壹億多元人民幣到海外購買別墅，牽引出加拿大卑詩省本那比市壹間匯款公司被中國指為“特大地下錢莊”。該錢莊被指肆年內涉及的匯款金額達85億元人民幣(約16億加元)。
由於中國外匯管理法規訂明，個人出境限額在伍萬美元。因此壹些大額的匯款，普遍選擇利用特別通道。
麗晶廣場特大地下錢莊涉嫌轉移資產高達85億
中國持續展開獵狐行動針對逃外貪官，其中壹個讓人感興趣的是，究竟這些貪官是怎樣把數以億元計的贓款逃到國外，消息指，他們主要是透過“網銀劃轉”、“空殼公司”、“地下錢莊”等方式運作。據中國媒體21世紀經濟報導，透過公檢法、人行反洗錢等系統人士深入調查，貪官主要是透過“網銀劃轉”、“空殼公司”、“地下錢莊”等方式運作。而“地下錢莊”通常以“XX商行”、“投資公司”甚至“移民服務機構”的名號出現。
根據披露出來中國反貪獵狐行動的宗卷(2010)揚刑贰終字第0054號判決書顯示，家在福建省福清市的何家財與妻子2003年在加拿大注冊了壹間公司名為「加拿大特快匯款有限公司」後，在本那比麗晶廣場設店經營，何家財自任總經理。
公司成立後，擬在中國開展特快匯款業務，因未獲得中國人民銀行批准，何家財於是在中國國內采用境內支付和收取人民幣資金、境外收取和支付相應外匯資金 的方式，從事境外和中國之間外匯與人民幣買賣業務。外幣壹律滯留國外，人民幣壹律滯留中國國內，兩邊帳戶各自用現金對沖，不直接往來。
為了不引人注意，何家財還把客戶的大額資金，化整為零，分成若幹筆存放於不同帳戶。據悉在中國開設的帳戶就多達336個。而他從中收取手續費獲利，在 加拿大收取每筆0.3%至1%不等的手續費。他並在阿聯酋、香港等地設有類似的公司。據稱其公司平均每天交易額達460萬元人民幣(約90萬加元)，涉及 中國20多個省份，4000多人牽涉其中。
何家財主要僱用老家的妻姐夫婦施麗雲和陳雲龍，在中國以多個親屬的名義開設了眾多私人帳戶，用來存放客戶款項；並按照加拿大特快匯款公司的指令，負責給國內的客戶支付或收取匯款。
資料顯示，何的快匯公司平均每天交易額達460萬元，遍及全中國20多個省份共4000多人牽涉其中。
壹審宣判後，何不服向揚州市中級人民法院提出上訴。
理由是，加拿大特快匯款有限公司擁有業務所需的所有證照和後台清算支持，從事合法業務，公訴機關所舉證的銀行轉帳明細，與加拿大特快匯款有限公司沒有必然聯系，也無法證明是非法買賣外匯的行為，公司及活動在壹些國家是屬於合法的。
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