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日期: 2015-09-11 | 來源: RCI | 有7人參與評論 | 專欄: 買房賣房 | 字體: 小 中 大
圖片來源: Radio-Canada
環球郵報：加國銀行幫中國人“繞開”規定，把大筆資金轉出中國
溫哥華、多倫多的豪宅價格狂升，有關外國投資對加拿大房地產市場影響的爭論也越來越激烈，加拿大總理哈珀已經在大選中作出承諾，若是當選，則將收集外國人在加拿大買房的數據。
不列顛哥倫比亞省（BC）麥克唐納房地產公司（ Macdonald Realty）最近的壹項研究顯示，去年在溫哥華購買了300萬加元以上房地產的買主中，70% 來自中國。
中國有外匯管制，每人每年最多只能換5萬美元，那麼，中國人買房子時是如何把錢轉出來的？這個問題引起加拿大媒體越來越多的關注。
加國銀行的作用
“環球郵報”發表了由Kathy Tomlinson 撰寫的文章，文章說，通過“信息獲取法”（Access To Information）索取的文件顯示，壹些加拿大的銀行允許中國富人“繞過”中國法律，幫助他們把大量資金轉進加拿大，通常是用來在溫哥華購置房地產。
文章說，自2012年1月以來，大溫地區的的金融機構壹共出現了超過8200宗“可疑”的交易，這壹年也正是中國開始嚴打腐敗的年頭。
加拿大金融交易和報告分析中心（FinTRAC）是聯邦政府的壹個負責跟蹤洗錢活動的機構，根據該中心的數據，這些“可疑”交易中有96%得到了加拿大不同銀行的協助。
涉及華人的兩起案件
“環球郵報”審閱了不列顛格倫比亞省法庭正在審理的涉及華人的壹些案件，並通過案件中證人的證詞，發現很多中國人原來采取的是 “螞蟻搬家”?的做法，即通過家人、朋友少量多次匯款，把大量資金寄到大溫哥華地區的銀行，從而繞開了中國的規定。
其中壹個案件涉及加拿大帝國商業銀行CIBC 和曾經在該銀行工作的華人財務顧問桂雲·奧格登（音譯，?Guiyun Ogden）。
法庭文件顯示， 42歲的奧格登在2000年從中國移民加拿大，2004年作為有執照的財務顧問進入帝國商業銀行，專門負責富有的華人客戶，管理的投資組合高達2.33億加元。
“環球郵報”報道說，2010年，奧格登幫助壹個中國客戶分10次電匯，把 50萬美元匯入帝國商業銀行的10個不同賬戶，然後她再把這50萬轉到另壹個帳戶，作為該客戶在溫哥華購置壹棟 570萬加元豪宅的首付。
由於奧格登在這壹運作中通過自己在帝國銀行的私人賬戶幫該客戶轉移了部分資金，她在2011年被帝國商業銀行解雇，奧格登把CIBC告上法庭，指控銀行“不當解雇”。
報道說，BC省最高法院（Supreme Court of British Columbia ）在2014年作出裁決，說奧格登通過自己在銀行的賬戶運作這筆資金而被解雇，但帝國商業銀行支持了這種多次交易的做法。
CIBC對此上訴，BC省上訴法院現令此案重審。
CIBC的公司安全研究員金·克拉克（ Kim Clark）在法庭上作證時說，程序往往是不同的人在中國的同壹個城市，向帝國商業銀行的壹個或多個賬戶匯款，然後由壹個財務顧問把錢匯總到壹個賬戶裡 ，再支付給律師事務所。
在BC省法庭上還有另外壹個案子，也證實了中國人采取的這壹渠道。
環球郵報報道說，中國夫婦 Lin Li 和 Fang Long 在2007年來到加拿大，丈夫 Lin Li 返回中國做生意，妻子留在加拿大，夫妻倆在溫哥華買了叁套房產，其中兩套價值超過 100萬加元。
在法庭上，Lin Li承認，他把超過 300萬加元從中國轉入在溫哥華金融機構的賬戶，賬戶用的都是妻子的名字，部分資金是通過中國的家人每次 5萬多次匯出。
報道說，之後 Lin Li 逃回了加拿大，中國政府凍結了他其余的企業資產，並對他發出了逮捕令，指控他挪用資金。
銀行為自己辯護
“環球郵報”向匯豐銀行、皇家銀行和道明銀行發出詢問，了解這些銀行是否也“方便”過此類來自中國的數次電匯，但這些銀行均沒有正面答復，只是強調，銀行遵守加拿大的法律，報告所有的“可疑”活動。
帝國商業銀行為自己的做法進行了辯護，銀行發言人凱文·達夫（ Kevin Dove）說，審查匯款交易是否符合中國的法律，這是中國匯款機構的責任。
反洗錢系統效率引質疑
“環球郵報”報道說，有關數據已經引起了法律專家們的重視，加拿大反洗錢系統的效率引起質疑。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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