-
日期: 2016-02-10 | 來源: 加西網 | 有39人參與評論 | 專欄: 買房賣房 | 字體: 小 中 大
(加西網綜合) 大家還記得前段時間省報的壹篇關於列治文命案牽出溫哥華購房洗錢網的報道麼? 其中涉案詐騙的Ayaz Dhanai 今天又上了本地媒體頭條, 這也是涉及這名警察熟悉的慣犯與溫哥華地產經紀的第贰起被省報曝光的詐騙案件。
省報2月10日消息稱，Ayaz Dhanai在2013年聯合壹名華裔經紀Dacheng Wan對溫哥華壹位想要購房但貸款申請遭拒的單身母親進行詐騙, 受害者被騙了10萬後終於要回了所有的賠償款，涉案華裔經紀在經過卑省金融機構委員會（FICOM）的調查後於2014年4月被停牌,並於Dhanai在去年9月壹起遭到起訴。
（Ayaz Dhanani與Wan的臉書照片）
賠償聽證會文件中顯示，在2014年10月，省地產協會因為Wan造成客戶的損失而支付給受害者66,570元賠償款，剩下的33,429元則來自Wan自己的銀行賬戶存款。
受害者是壹位住在溫哥華公寓的單身媽媽，她當時想換個大點的房子然後和女兒還有已經退休的父母同住，後來通過經紀Wan的介紹就看中本那比壹棟價值百萬的獨立屋。
隨後她就准備下offer，但不料由於個人收入不足的原因，貸款申請被銀行拒絕了。這位單身媽媽就告訴Wan貸不到款，於是Wan就介紹了他的好朋友Ayaz Dhanai給她，並告訴她這個人是壹個非常富有的專業貸款經紀，之前也幫助過Wan的其他客戶。
2014年1月23日，Wan安排了3人的會面，地點是在香格裡拉酒店的餐廳裡，壹周後又再度碰面，Dhanai告訴這位單身媽媽他能幫忙解決$75萬的貸款，但要求被害人在BlueShore金融公司開個賬戶，並支付10萬的銀行匯票。受害者當時認為Dhanai這麼有錢，這區區10萬對他來說應該算不得什麼，於是就開了壹張10萬的匯票並存入Wan在BlueShore的私人賬戶中。
最後受害者發現他們根本就沒為她提交任何貸款申請，於是向FICOM及溫哥華警方報了警。結果警方就告知她，Dhanai是壹名警方熟悉的慣犯。
調查顯示，這張10萬的銀行匯票後來轉入Wan在TD銀行的賬戶，然後又有壹張新的匯票被轉入Vancouver Bullion Currency Exchange。匯票隨後被換成了美金，被Dhanai、Wan及另外壹人瓜分。
地產經紀Wan對省報記者的采訪要求未做任何回應。
英文原文報道（鏈接）：
（資料來源：省報）
- 地產及投資版面的文章僅供參考，不作為投資建議。投資有風險，入市請謹慎！
- 溫哥華網版權所有，未經授權或許可，嚴禁轉載或摘錄
-
原文鏈接
原文鏈接: