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日期: 2016-04-06 | 來源: 加西網 | 有2人參與評論 | 字體: 小 中 大
加拿大某間銀行，已被聯邦反洗錢機構處以110萬加元罰款，因為未向Fintrac就可疑的交易和多次資金轉賬做出報告。
這是Fintrac第壹次向銀行罰款。Fintrac是Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada的縮寫，即指“加拿大金融交易和報告分析中心”，設於渥太華。Fintrac沒有透露銀行的名稱，也沒有說出該銀行違規行為的細節。
Fintrac發言人Darren Gibb表示，處罰決定是慎重的，意在發出壹個強烈的威懾信號。
違規行為是去年發生的。至於是否與最近泄露全球避稅天堂信息的“巴拿馬文件”有關，Gibb則不願表明意見。
上述銀行已經付了罰款。罰款額度為1，154，670元。
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