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_NEWSDATE: 2016-04-08 | News by: 加西网 | 有4人参与评论 | 专栏: 房市情报 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE
2016年4月5日，加拿大反洗钱机构-金融交易和报告分析中心（FINTRAC）判某银行涉可疑交易和各种非常规转账行为违法，判罚1,154,670加元。
该判罚非常引人瞩目，不仅因为当前正是所谓“巴拿马文件” 泄露全球避税天堂信息，还因为如此”严重违法” 并大笔罚款的银行，FINTRAC却没有公布银行名号！
之前很多小型判罚，比如今年RIGINA市的某珠宝商被判罚1.3万加元，一家魁北克市地产公司LACHINE被罚3.4万加元。FINTRAC都毫不客气地指名点姓。根据FINTRAC官网，也明文写着: 对于判罚25万加元以上的，或多次违法的“严重违规行为”， 将公布个人或机构名字。
对于本次罚金如此巨大的判罚，FINTRAC却选择了低调地点到为止，称仅为了向公众发出“一个强烈的警示信号”， 而不在于惩罚这家银行和（洗钱的）客户。
有批评家声称，FINTRAC的本次判罚违背了其宗旨，原因很可能是为了保护本国脆弱的经济。大部分海外流入的资金涌入温哥华和多伦多房地产市场，可能是导致两地房地产市场暴涨的原因之一。如果一旦认真执行FINTRAC原则，公布该银行名号并彻底阻断海外热钱进入渠道，不光阻断了国家急需的资金，还可能面临漫长的诉讼，判罚引起的连带效应也可能将导致银行破产的威胁，从而影响到整个国民经济的正常发展。
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