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日期: 2016-06-12 | 来源: 自由亚洲 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
中国工商银行（工行）在西班牙的马德里分行涉嫌洗黑钱案，经过4个月的调查，疑洗黑钱的渠道曝光。
西班牙当局今年2月突击搜查工行马德里分行，拘捕包括分行行长约6名高层；根据法庭的文件指出，两个犯罪集团把透过瞒税和走私所得的金钱，一箱、一袋送到银行，银行将钱转账到多间空壳公司，再透过这些公司汇钱到中国，在2011年至2014年间，将近1亿美元汇到中国，比原先估计多出一倍，但为了不被发现，每次转账的金额不超过5万欧元。
西班牙检察部门更批评工行不合作，没清楚交代涉及交易的客户资料，甚至提供不相关的文件企图误导调查。
有知情人士指银行担心事件损害声誉，引来更多监管部门留意，不利银行在欧洲的业务发展。报道指倘若洗黑钱罪名成立，工行将面临巨额罚款，更可能会被吊销当地的营业牌照。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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