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日期: 2018-06-28 | 來源: 加拿大國際廣播電台 | 有3人參與評論 | 字體: 小 中 大
去年9月，BC省政府委托前加拿大皇家騎警副專員彼得.哲曼（Peter German）對該省賭場的洗錢活動進行獨立調查。他本周叁（6月27日）公布了調查報告，毫不留情地批評有關管理部門和執法機構多年來拖沓、扯皮甚至內斗，任由大溫地區的賭場長期以來成為“自助洗錢機”。
哲曼星期叁公布調查報告。BC省司法部長大衛.伊比（右）肆月份已經知道報告內容。(CP/Darryl Dyck)
“整個系統陷入故障”
這份250頁的報告題為《黑錢》（Dirty Money）。報告說，早在2011年就有報道披露大溫賭場的洗錢活動。BC省政府負責監管賭場的部門在派人調查後也采取了壹些預防措施，例如在賭場裡使用現金替代品。但是這些措施在實行幾年後被證明收效甚微。到了2015年，賭場監管機構的調查人員在對壹家賭場的例行檢查中驚訝地發現，這家賭場的客人在壹個月內花了1350萬加元現金買進籌碼，大部分是20加元壹張的鈔票。這是走私毒品的人最喜歡用的面值。
報告說，利用賭場洗錢的有犯罪團伙，有來自中國的賭客。後壹類中有許多人的目的是通過這種方式把他們的資金從中國轉移出來。
位於列治文市的River Rock賭場被哲曼報告稱為洗錢活動的“震源地”。（CBC）
有組織犯罪團伙的市場是公眾
哲曼說，長期以來的放任自流，使賭場洗錢的猖獗程度最後超過了現有法規和系統的解決能力。他在報告的最後提出48項建議，其中包括明確BC省彩票局的職責，要求賭場直接向聯邦金融活動分析中心報告原始數據，設立更嚴格的現金額度，監管機構增加便衣行動等等。
這些建議都是針對政府監管機構、警方和賭場的。但是哲曼也提醒說，有組織犯罪團伙能夠生存，是因為它們的“產品”有市場。從它們手中購買違禁藥物、仿制品、被盜物品和服務的是公眾，也就是我們自己。
在BC省，負責管理賭博業的是省彩票局（BCLC）。賭場是省政府在稅收以外的最大宗收入，是福利、教育和醫療撥款的來處。因此可以想見，BCLC的首要目標是增加收入。哲曼的報告說，BCLC和“賭博服務提供者”之間的關系很復雜。
加拿大在1989年把洗錢定為非法。自那以後，黑幫成員扛著大袋鈔票走進銀行的情景就絕跡了。他們必須另找門路。賭場這類有大量現金出入的地方最容易被利用。其他比較隱蔽但也比較慢的洗錢方式包括開飯館、酒吧或電影院，因為這類生意不容易查核收入。
獨立的媒體對實行法治極為重要
BC省司法部長大衛.伊比（David Eby）星期叁說，哲曼的報告寫出了過去拾幾年來BC省賭博業令人擔憂的狀況。盡管證據如山，但是有關官員長期以來對猖獗的洗錢活動采取睜壹只眼閉壹只眼的態度。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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