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_NEWSDATE: 2018-12-02 | News by: 华尔街日报 | 有0人参与评论 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE
霍华德·威尔金森，丹麦银行爱沙尼亚分行的一名前交易员，也是洗钱案的检举者。
有人只花了1英镑，就曝光了一桩全球最大的洗钱案。
此人名叫霍华德·威尔金森(Howard Wilkinson)，英国人，是丹麦银行(Danske Bank)爱沙尼亚分行的一名交易员。他在工作期间发现，有家伦敦公司几乎每天都会通过这家分行转账一百多万美元，却向英国政府报告说自己没有任何收入或资产。威尔金森下载了这份报告，只花了1英镑。
起初，这种矛盾并没有马上引起威尔金森的警觉。但过了一段时间，他觉得事有蹊跷，便提醒公司高层注意此事。五年后，也就是上个月，他的老东家丹麦银行才终于宣布，来自俄罗斯和其他前苏联成员国共计2,300亿美元的资金曾通过该行位于爱沙尼亚的小分行走账，其中大部分很可能是非法资金。
这是一桩大规模的洗钱丑闻，将西方极为敏感的一项话题——和俄罗斯的紧张关系——重新摆上了台面。涉案金额比俄罗斯全年的企业总利润还多。丑闻让丹麦作为全球最透明国家的声誉受损，也使丹麦最大的银行丹麦银行的股票市值几近腰斩。丹麦银行早在几年前就意识到自己存在洗钱隐患。案件曝光后，该行的明星首席执行长引咎辞职。
这些曝光也让欧洲开始反思本地区某些银行为了挺过2008年的全球金融危机而付出的代价，尤其是这些银行对来自法治薄弱的国家并且缺乏监督的资金所抱的欢迎态度。如此海量的资金居然就在丹麦这家着名银行的眼皮底下洗了个干净，欧洲监管者不禁怀疑他们对非法资金设立的防线是不是早已形同虚设。
丹麦银行爱沙尼亚分行的大楼曾被希特勒领导的纳粹用来生产无线电广播设备。
美国司法部已经展开了对丹麦银行案的刑事调查，美国财政部和证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)也一并跟进。丹麦银行9月份公布了内部调查报告后，股东认为该行可能被处以巨额罚款。丹麦银行表示，他们还不清楚近十年来通过爱沙尼亚分行过账的数十亿资金的真正所有人是谁。
现年47岁的威尔金森目前住在英国乡下，他说，自己最初开始调查爱沙尼亚分行的一些交易时，还不清楚当中涉及的规模。他说，自己非常震惊和失望。
“如果你想洗钱，只需要找一家声誉不错的银行，看它有没有什么不起眼的分行，”他说。“在这种分行办业务，人家什么问题都不会问你。”
《华尔街日报》在审阅了数百页银行内部文件（包括备忘录和客户记录）并采访了与爱沙尼亚分行业务有关的多名官员和银行家之后，终于弄明白为什么一条转移了巨额资金的洗钱通道能够存在这么多年，也搞清楚了一位刨根问底的银行中层管理人员是如何最终将其捣毁的。- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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