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日期: 2019-02-14 | 来源: 加西网 | 有140人参与评论 | 字体: 小 中 大
（加西网综合）温哥华当局在法庭文件中称一家华裔名下的化妆品公司的业务可能不仅仅涉及干细胞油和抗衰老霜。
根据CTV的报道，一份来自民事没收案件的记录显示，在温哥华警方一项代号为“Project Trunkline”的调查活动中，显示一家化妆品公司可能涉嫌毒品贩运和洗钱活动。
作为调查的一部分，警方在一家化妆品位于温哥华南区一个仓库里。
法庭文件显示，警方把一位华裔截查后，在其卡车的箱子里发现了大约215,000元的现金、从这家仓库内发现5,000元的现金，其中一些警方称一些现金经检测含有可卡因残留物。
监控记录显示这位华裔经常带着一些行李箱前往一家也涉嫌加拿大警方调查的洗钱机构的列治文办公室 。
根据加拿大皇家骑警的说法，这家机构也在法庭上被指控为洗钱中心，并在BC省为赌徒提供赌场和现金。
据警方称，这位遭查的华裔也化名出现在警方查封的这家涉嫌洗钱中心的分类账中。 2015年6月1日至10月15日，与其有关的交易总额为“约380万元的存款和约20,000元的提款。“
民事没收主任向法院提交的申诉中要求没收上述这家化妆品公司位于南温的仓库、汽车以及“直接或间接来自非法活动，包括贩运受控物质”和“犯罪收益的洗钱......”的现金。
不过,这位华裔的代表律师否认上述行为，并对CTV表示，“尽管警方进行调查，目前并没有被指控犯罪。”
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