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日期: 2020-09-21 | 來源: 中國基金報 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
洗錢、縱容龐氏騙局……隨著美國財政部秘密文件的泄露，壹個大瓜浮出水面。
據多家外媒報道，秘密文件顯示，匯豐銀行明知客戶涉嫌“龐氏騙局”，仍縱容其將8000萬美元（約合人民幣5.4億元）的資產從其美國匯豐銀行的賬戶轉至香港賬戶。在這些文件中，除了匯豐，出現頻率最多的銀行分別是渣打、摩根大通、德意志銀行和紐約梅隆銀行。這壹丑聞隨著美國財政部秘密文件的泄露，引起人們關注。
在匯豐被曝“龐氏騙局”丑聞後，當地時間9月21日，匯豐控股股價大幅下跌，截至收盤，大跌5.33%，報29.30港元/股，創11年來新低。值得壹提的是，今年以來，匯豐股價已經暴跌50.39%，慘遭腰斬。
匯豐銀行又陷丑聞
匯豐股價暴跌至11年來新低
據英國廣播公司（BBC）9月20日報道，壹份被稱為FinCEN的泄露文件，即銀行“可疑活動報告”顯示，2013至2014年間，匯豐銀行在明知客戶涉嫌龐氏騙局的情況下，仍縱容其將8000萬美元（約合人民幣5.4億元）的資產從其美國匯豐銀行的賬戶轉至香港賬戶。
在FinCEN泄露出的2657份文件中，有2100份為可疑活動報告（SAR）。根據規定，若銀行懷疑客戶從事違法活動，則會向有關部門提交該報告。2013年10月，匯豐首次提交可疑活動報告，顯示有超600萬美元被轉入詐騙嫌疑人的香港賬戶中。2014年2月，匯豐上交第贰份可疑活動報告，涉及金額超1500萬美元，並稱其為“潛在的龐氏騙局”。次月，匯豐又提交了第叁份報告，涉及金額920萬美元。
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