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日期: 2020-09-22 | 來源: 香港01 | 有5人參與評論 | 字體: 小 中 大
匯豐及摩根大通等被指協助罪犯轉移資金 壹文看懂報告重點
即時國際撰文：房伊媚許懿安
美國媒體9月20日刊登壹份調查報告，稱銀行向美國監管當局提交的“可疑活動報告”（Suspicious Activity Report，SAR）中有逾2,100份外泄，揭發多家跨國銀行被指涉及助罪犯及洗黑錢人士轉移資金，引起各界關注，當中包括匯控（0005）。
圖為2016年6月24日，香港中環的匯豐銀行總部（左）及渣打銀行大廈（右）。（Getty）
1. 事件如何被揭發？
外泄的逾2,100份SAR，是由金融機構向美國財政部轄下的金融犯罪執法網絡（FinCen）提交的。國際調查記者聯盟（ICIJ）及媒體取得密件的內容。美國網媒BuzzFeed在20日刊登。
圖為2008年3月17日，身處在美國紐約摩根大通辦公室內的人。（Getty）
2. 它們做了什麼？
調查報告指出，在1999年至2017年期間，壹些金融機構曾處理合共2萬億美元的可疑交易，部分被披露的金融機構名稱，包括匯豐控股（HSBC）、摩根大通（JPMorgan Chase）、德意志銀行（Deutsche Bank ）、渣打銀行（Standard Chartered）及紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）。
SAR的內容本身不可證明銀行有罪。不過這些文件卻證明，金融機構在那些可疑交易處理完後數年，才向監管當局報告。
美國財政部貨幣監理署（OCC）要求，銀行自初步發現要報告的交易起，60日內提交可疑活動報告。
圖為2017年1月24日，鏡頭下英國英格蘭匯豐銀行外的標志。（Getty）
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