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日期: 2023-03-29 | 来源: BC省府 | 有0人参与评论 | 专栏: BC省府 | 字体: 小 中 大
BC省财政厅新闻稿
省府加强货币服务业规管，阻截洗黑钱活动
维多利亚 ─ 卑诗金融服务局 (BC Financial Services Authority，简称BCFSA) 获任命成为货币服务业规管机构，加强对相关行业的监管，并建立省民的信心。
在传统金融机构以外，从事外汇交易、电汇、汇票、旅行支票或类似服务的货币服务业，很容易受到洗黑钱及其他金融不法行为所影响。为了帮助解决这个问题，省政府正在引入《货币服务业务法案》 (Money Services Business Act)，透过 BCFSA 对相关服务运作进行监管和规范。
财政厅长康洛绮 (Katrine Conroy) 说：「这类商业活动在卑诗省金融制度中扮演著重要的角色，它们可以为财务选择有限的人士提供便捷的服务，包括：低收入家庭，以及需要汇款到原居地家人的移民。透过委任一个省级监管机构，我们将可有效地规管省内的货币服务业运作，阻截不法行为的入侵，从而建立公众对所使用的服务的信心。」
货币服务企业将需要向 BCFSA注册，以及接受背景审查和提交年度报告。同时，BCFSA亦拥有调查及执法权，以避免省民在不知情下涉及无牌甚或与犯罪有关企业的活动。
BCFSA行政总裁 Blair Morrison 说：「BCFSA 很荣幸有机会与财政厅紧密合作，建立卑诗金融服务业中这部分的省级监管制度。尽管目前仍是言之尚早，但我们相信透过更详细的背景审查、更严格的注册标准及其他相关措施，本省将可维持民众对货币服务业的信心。」
目前，加拿大金融情报机构加拿大金融交易与报告分析中心 (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，简称FINTRAC) 负责监管全国货币服务业的工作，以防止出现洗黑钱和恐怖主义活动相关问题。货币服务业必须向FINTRAC注册。卑诗省的规管措施将有助加强这方面的保障。
透过这个新设的监管制度，BCFSA 将会致力确保只有合适的个人及企业才有机会参与相关商业活动，以防止卑诗省出现洗黑钱问题。卡伦委员会最终报告 (Cullen Commission Final Report) 亦曾建议，扩大 BCFSA 的权限至包括货币服务业的监管。
立法是卑诗省建立新监管制度的第一步。至于当中细节则仍有待确定，包括向 BCFSA 注册的截止日期。省府和 BCFSA 将会与业界合作，以便相关企业有足够时间准备遵照要求办理注册事宜。
速览：
• 向FINTRAC 注册的全国货币服务企业有2,000多间，每年处理的款项总额达数十亿元，其中有 578 间在卑诗省。
• 除了卑诗省之外，魁省是加国唯一设有货币服务业监管制度的省份。该省早于2012年已设立相关制度。
了解更多：
有关卑诗金融服务局的更多资讯，请浏览：https://www.bcfsa.ca/
有关卡伦委员会最终报告建议的更多资讯，请浏览：https://www.cullencommission.ca/- 新闻来源于其它媒体，内容不代表本站立场！
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