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日期: 2023-10-31 | 來源: 加西網 | 有5人參與評論 | 字體: 小 中 大
加西網報道：安省壹家生產有機楓糖漿的企業的老板喬丹·安德 (Jordan Ender)表示，他向加拿大稅務局 (CRA) 寄出的壹張價值超過 1 萬加元的支票在郵寄過程中被盜。
安德稱他需要向CRA 繳納稅款，因此寄出了支票。但他有壹天發現支票在郵件中的某個時刻被截獲，並被更改並存入另壹個賬戶。
此外他還發現支票在存入後，資金被立即提取，然後相應的賬戶被關閉，他稱：“賬戶看起來使用了假名字”。
這種新騙局被稱為“支票清洗”，犯罪分子從郵件中竊取支票並更改姓名和金額。
安德原以為他的銀行會償還這筆資金，但當他聯系加拿大皇家銀行 (RBC) 時，他被告知他錯過了報告欺詐行為的重要截止日期。
安德說：“銀行給出的答復是，這張支票在 54 天內被發現，你們必須在 45 天內通知我們”。
安德表示：“10,800 加元對我們來說是壹大筆錢，此外，我們還因沒按時付款被 CRA 處以 1,500 加元的罰款”。
加拿大郵政的壹位發言人表示：“在匯款時，我們建議使用 MoneyGram、匯票、匯款等方式，而不是通過郵件發送現金。我們建議在發送大額支票時，將其帶到郵局並使用我們的壹種可追蹤產品發送，而不是使用普通郵件”。
這意味著郵寄者最好使用掛號信來郵寄支票，此外，應用不透明的白紙包裹支票，以避免他人可以透過信封看出郵件裡是壹張支票。
在CTV聯系加拿大皇家銀行後，安德表示銀行向他道歉，並同意將這10,800加元返還到他的銀行賬戶，以示善意，這對他來說是個好消息。
據統計，幾拾年來，紙質支票的使用量壹直在下降，但支票欺詐卻在增加。在美國，金融犯罪執法網絡發現支票欺詐案件從 2021 年的 35 萬起幾乎翻了壹番，達到 2022 年的 68 萬起。- 溫哥華網版權所有，未經授權或許可，嚴禁轉載或摘錄
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