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日期: 2023-12-03 | 來源: 市界 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
壹
300億騙局
因為兩個蘿卜章，京東等公司被追債34億多元。有網友表示：“終於理解把公章掛腰間的李國慶了。”
說起京東“躺槍”，還要從壹則開庭公告說起。11月24日，諾亞財富旗下的上海歌斐資產管理有限公司（以下簡稱“上海歌斐”）和上海自言汽車租賃服務有限公司（以下簡稱“自言汽車”），起訴京東和“承興系”3家公司的“其他合同糾紛”壹案，再次開庭。
據悉，在本次訴訟中，上海歌斐和自言汽車要求京東等4家公司，償還其在“承興系”案中被認定的全部損失。11月28日，諾亞財富還回復媒體稱：“上海歌斐在事件發生時便盡可能快速地進行了相關起訴，本次庭審並非第壹次，因案件涉及其他刑事等程序，故庭審時間有所延遲。”
該案件是當年轟動壹時的“承興系”合同詐騙案的衍生案件。2015年2月，曾獲得“商界木蘭”之稱的女商人羅靜，拿到了與蘇寧易購、京東公司開展供應鏈貿易的業務。其中，羅靜實控的“承興系”公司先行墊資為蘇寧、京東拿貨，待到蘇寧和京東賣完再結賬。
這樣壹來，羅靜的公司就會產生很多應收賬款，這種應收賬款的模式也給了羅靜閃轉騰挪的空間。
上海市人民檢察院第贰分院起訴書稱：廣東承興等“承興系”公司，在實控人羅靜等人的安排下，利用與京東等公司的供應鏈貿易背景，通過私刻印章、偽造購銷合同、虛構應收賬款等融資所需材料，先後與上海歌斐、湘財證券、中植系的摩山保理、雲南信托等被害單位，簽訂應收賬款轉讓及回購協議等合同。
同時，“承興系”還假冒他人公司員工身份、截留並偽造應收賬款債權確認文書，讓上述被害單位對虛構的應收賬款信以為真，以此騙取融資款；並在明知供應鏈貿易融資不斷虧損、“承興系”公司已資不抵債的情況下，持續騙取融資，所得款項用於償還過去融資項目及銀行借款本息、支付各類費用等。截至案發，“承興系”累計騙取融資款共300多億元，給上海歌斐等公司造成經濟損失共80多億。
拿到錢後，羅靜還先後在北京、廣州等地進行買房買車、招聘員工、租寫字樓、投資主題公園等擴張活動；隨後又收購了3家上市公司，試圖通過做大市值來堵窟窿。
不過在2018年，監管加強了對金融的管控，羅靜收購的上市公司股價壹路下滑，羅靜“拆東牆補西牆”的游戲也玩不下去了。
2019年，羅靜資金鏈斷裂，她找到同為木蘭匯成員、諾亞財富的實控人汪靜波，期望能再從老朋友這裡融點資，緩解資金緊張。但汪靜波覺察到事情不對，將其堵在辦公室，並撥打了報警電話。
警察將羅靜帶走後，這場持續4年多、涉及資金超300億的騙局就此揭開。截至案發，羅靜的“承興系”實際造成損失88億余元，其中包括上海歌斐的34.19億元。
2022年4月，幾拾名投資人聯合致信諾亞方面，要求說明其為何無法識別偽造的京東印章等拾項疑問，並質疑諾亞方面起訴京東的行為毫無意義：“基金爆雷後，諾亞以京東為擋箭牌、安撫人心。但刑事判決已出，根本未涉及京東，壹切都是羅靜造假，刑事已定案，民訴只是借口、毫無意義。”
今年11月28日，諾亞財富在《關於近期“承興案件”相關發布失實的鄭重聲明》中表示，“承興方有關主體的刑事詐騙涉及歌斐以及其他多家金融機構，歌斐代表所管理的相關私募基金，作為該欺詐案件受害者之壹，於2019年事發第壹時間果斷采取司法維權行為，盡最大努力維護全體基金投資人的合法權益，積極推動風險化解。”目前，該案件正在審理階段。
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