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_NEWSDATE: 2024-01-08 | News by: 央视新闻 | 有0人参与评论 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE
2022年8月，浙江省温州市中级人民法院通过3天的庭审，披露了周焯华跨境赌博犯罪集团骨干张宁宁等人所涉的三起案件。该案的审理，为澳门批捕及审判周焯华等人提供了充实的证据，也直接推动了刑法修正案（十一）增设组织参与国（境）外赌博罪。
2022年8月10日到12日，浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭合并审理了被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，被告人张时秀犯开设赌场罪，被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件，该三起案件均为以周焯华（另案处理）为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。
温州市中级人民法院刑事审判第一庭法官 王浩泽：周焯华在境外成立太阳城博彩中介一人有限公司，公司内部设有财务部、会计部、IT部、客服服务部等多个部门，张宁宁是周焯华在境内成立的资产管理公司的负责人，在公司内部的通讯录上，她的职务是资产管理部总监。
经审理查明，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，并于2015年开始在菲律宾等地先后开设多个网络赌博平台进行赌博活动。为了牟取巨额利益，周焯华以佣金、分红为诱饵，利诱他人担任代理，并通过这些代理在境内组织、招揽中国公民前往太阳城赌厅参与赌博或跨境网络赌博。
温州市中级人民法院刑事审判第一庭法官 王浩泽：其对境内赌博代理的规模要求是，每个代理如果入股太阳城公司的话，入股金是500万港币，每个月的转码量，也就是要求完成的指标是5000万港币。其先后招揽了283名中国籍的股东代理，可想而知赌资规模的庞大。网络赌博在2015年到2019年根据我们境内查获的相应的电子数据显示，境内赌客的投注量是3000余亿元人民币(专题)，在境内赢取赌资的数额在87亿余元。
经审理查明，随着赌博规模不断扩大，逐渐形成以周焯华为(专题)首，以被告人张宁宁、张时秀等人为骨干的跨境赌博犯罪集团。该犯罪集团在境内设立公司，为代理、赌客提供资产换取赌博授信、筹码等服务，并追讨赌债；为了逃避监管和打击，还利用地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资。此外，该犯罪集团还设立或通过中国境内公司提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持或服务，使得整个犯罪活动更加隐蔽。
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