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日期: 2024-02-16 | 來源: 旺報 | 有0人參與評論 | 專欄: 香港 | 字體: 小 中 大
香港海關16日召開記者會宣布，偵破香港史上最大起洗錢案件，涉案金額高達140億元（港幣，下同，約台幣560億元），7人遭逮捕。該洗錢集團在香港開設多間空殼公司，以左手過右手方式，協助海外犯罪集團清洗黑錢；其中壹個銀行帳戶單日入帳就超過1億元，壹次過匯款最高金額約4800萬元。
星島網報道，被捕7人包括5男2女（23至74歲），其中34歲的非華裔男子為集團首腦，以獨資經營公司作為核心，利用妻子、父親及胞弟名下8間出入口貿易公司及11個銀行帳戶，所有公司均以紅磡壹個商業單位作為登記地址。
報道稱，該洗錢集團2021年透過保險經紀作為中間人，招攬3名香港男子開設空殼公司及銀行帳戶，然後交由集團操控變成人頭帳戶，香港海關調查出12個銀行帳戶涉及洗錢。
報道表示，香港海關財富調查科1月30日展開代號“拂曉”行動，突擊搜查紅磡、何文田及九龍城7個住宅單位及4個商業單位，拘捕7人，凍結1.65億元資金，洗錢集團報稱從事電子產品生意往東南亞及印度等地方，成立大量空殼公司及人頭帳戶，以跨國貿易名義向海外國家出售鑽石及電子產品。
據了解，該集團所屬的銀行帳戶頻繁轉帳約兩萬起，虛報貿易紀錄及誇大出口貿易額，從而轉帳大量海外資金來香港清洗，雖然該集團查到數以拾億計的帳戶交易，但只有9千萬元報關紀錄。
此外，該涉案集團多間公司表面上沒有業務關聯，但各自利用銀行帳戶進行頻繁資金轉移，2021至2023年5間香港銀行帳戶洗錢達79億元，其中壹個帳戶曾經單日入帳超過1億元，單次最高金額約4800萬元，多個銀行帳戶涉及洗錢140億元。
香港海關財富調查科1月30日展開代號“拂曉”行動，偵破香港史上最大起洗錢案件，涉案金額高達140億元港幣。（中新社）- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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