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日期: 2024-04-04 | 來源: 洛杉磯華人資訊 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大
?銀行內部也不是絕對安全，監守自盜時有發生。紐約市摩根大通銀行（JPMorgan Chase）的壹名前華裔高管邱凱文（Kevin Chiu，音譯）因涉嫌銀行詐騙，盜取客戶資金超過200萬美元而被捕。
新聞報道截圖
根據新公布的法律文件，他最近向法院認罪，並被判處48個月監禁，出獄後將接受為期叁年的緩刑，並需向銀行支付160萬美元的賠償金。
根據政府檢察官的說法，現年33歲的邱凱文曾在摩根大通銀行曼哈頓分行擔任客戶關系經理和私人客戶銀行專員，負責為客戶理財。
他利用職務便利，在未經客戶授權或知情的情況下，從伍個客戶的至少六個賬戶中轉移資金用於個人用途。
邱凱文利用挪用的客戶資金進行證券交易，如2022年3月購買特斯拉股票，但均告虧空。他還用這些資金支付個人費用。
銀行隨後調查發現，為掩人耳目，邱凱文還通過從其他賬戶中竊取更多資金來彌補丟失的資金，以此掩蓋自己的竊取行為，類似於“拆西牆補東牆”。
犯罪時間跨度至少從2020年10月28日到2022年6月29日。銀行在2022年7月發現邱凱文挪用了客戶賬戶的資金。
邱凱文總共從客戶賬戶偷走約240萬美元，其中幾人是年邁的個人客戶。
檢察官表示，其中壹名受害者是74歲、行動不便需坐輪椅的婦女，她因邱凱文的不當行為損失了160萬美元。
據悉，這名受害婦女在布碌侖和以色列均有住所，她曾要求邱凱文不要把她的銀行月結單寄到以色列，只要求幫她打印出來，等她來銀行時親自交付即可。
邱凱文利用婦女對他的信任，從她的賬戶中竊取了百萬美元，幾乎將其耗盡，然後制作了虛假的賬戶報表，等婦女親自前往分行時交付於她，以掩蓋現金消失。
據悉，邱凱文還會在婦女來到銀行時簽署空白的表格，盜竊她的簽名用以轉移資金。
直到壹次銀行將月結單寄到婦女以色列的家中，她才發現帳戶只剩下1.3萬美元，而從邱凱文處收到的月結單顯示賬戶有90萬美元。
隨後，這名婦女在2022年7月來到布碌侖的壹家銀行分行，說她需要與壹名經理交談，從而揭開了這起銀行內部職員的偷錢案。
銀行確定，邱凱文用這種方式從婦女的賬戶中取走約160萬美元。銀行調查部隨後找邱凱文談話，後者承認挪用了客戶資金。大約壹周後，銀行開除了邱凱文。銀行也向婦女進行了賠償，為此銀行損失160萬美元。- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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