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日期: 2024-03-26 | 来源: 红星新闻 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
通过虚假期货平台,采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易,导致3300余名投资者亏损2.24亿元。投资者遍布全国30个省、市、自治区……
3月26日,甘肃警方通报,兰州公安近期成功侦破一起特大非法经营期货案,捣毁网络平台犯罪窝点15处,冻结涉案资金6000余万元,采取刑事强制措施96人,上网追逃6人,彻底斩断了一条虚假期货交易的犯罪链条。
▲警方抓获嫌疑人
案发:
兰州一公司非法从事期货交易
牵出涉及13省31家嫌疑公司大案
2023年5月5日,兰州市公安局经侦支队接到甘肃省公安厅经侦总队转办的一条线索:兰州某商品交易有限公司非法从事期货交易。接到线索后,兰州市公安局迅速成立专案组,在甘肃省公安厅经侦总队指导下,对兰州某商品交易有限公司非法经营期货案开展全面调查。
经查,2021年7月至2023年11月期间,兰州某商品交易有限公司在未取得经营期货业务资格的情况下,购买软件搭建交易平台,通过编写运算代码对购买的期货品种数据进行更改后发布,在搭建的交易平台上形成虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。
该公司与“经纪人”(吸粉引流团伙)合作,由吸粉引流团队通过网络媒体在线上推广宣传交易平台,并联系银行开通交易平台资金划转通道,诱惑投资人在平台建立个人账户,由吸粉引流团伙成员冒充资深期货股票分析师,建立微信群,打着现货交易的幌子,通过虚假期货平台,采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易,导致投资者亏损。
该案涉及13省31家嫌疑公司(吸粉引流团伙),平台注册会员人数7400余人,发生实际交易人数4600余人,总收入金额6.45亿元;其中受损人数3300余人,受损金额2.24余亿元,投资者遍布全国30个省、市、自治区。
▲警方讯问犯罪嫌疑人
讲述:
受害人称半年亏30余万
发现群内只有自己在亏钱
“去年3月份,我在某社交平台刷到一财经主播正在讲解关于期货方面的内容……”受害人王女士回忆,虽然自己对这些并不了解,但她被主播“天花乱坠”的介绍和“头头是道”的分析打动,下载了App并加入了QQ群。在群内“专家”手把手指导下,短短6个月时间里就亏损了30余万元。
王女士表示,在App内每笔交易都会收取高额手续费,如果不买的话又会收取延迟费,投资后一直在亏损,而且群内竟然只有她自己在亏钱。缓过神的王女士惊觉被骗,赶紧报警。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!
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原文链接
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