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日期: 2024-03-21 | 来源: 华人生活网 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
Wen声称,她相信Qian是一位通过珠宝生意和房产投资,Qian 是她的老板,说他们涉足国际珠宝业务,在包括日本、泰国和中国在内的多个国家从事钻石和古董交易。
两人经常在欧洲肆意旅行,出售比特币并购买精美珠宝,包括在瑞士 Van Cleef & Arpels 购买的价值约49,300英镑和69,900英镑的手表。
并于2019年在迪拜购买了房产。
检方表示,Wen 最初声称这些加密货币是通过挖矿得到的,然后又称它是一份“爱的礼物”,制定了一份赠与契约,声明她收到了 Qian 价值1500万英镑的3,000比特币。
目前,这些比特币被当局扣押,该案也被认为是同类案件中最大金额的一次扣押。
陪审团在南华克刑事法院审判后于周一(3月18日)裁定,Wen一项洗钱罪名成立。陪审团无法就另外两项罪名达成一致判决。
检察官马克‧贝恩斯(Max Baines)周三(20日)表示,英国王家检控署不会对Wen剩下的两项罪名进行重审。她将于下个月听取单项洗钱罪名的判刑。
将钱转成比特币带到国外,对于很多有钱人来说并不陌生。
此前纽约时报就曾报道,纽约大学(New York University)23岁“富二代”留学生于杰瑞(Jerry Yu,音译)在德州小镇拥有一座鲜为人知、价值600万元的加密货币矿场,这家名为查宁加密货币矿场的购买并不是以美元完成,而是通过加密货币,交易过程不但匿名化,还绕道境外转帐,避免任何人得知金流来源。
这样的运作,有钱人可以避开美国银行系统,躲过联邦主管机关监都,同时跳过中国对于资金外流的各种管制措施。
于杰瑞虽然成功将钱转出,并在纽约和康州过上了富豪生活过,但这家矿场公司雇用包商因为收不到款项而提出一连串诉讼,各种数据曝光后,意外让于杰瑞跨国财富乾坤大挪移的手段让外界得知。
但不论是外卖华女,还是留学生,这样的案子早已不是个案,只是此案金额之大,实在令人震惊。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!
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